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盤點國際貿易中“洋騙子”的幾類騙術
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發布日期:2019-06-26  
       當前,海外買方欺詐案件層出不窮,呈現出涉案國別增多、欺詐形式翻新等特點,甚至出現智能化、組織化、規模化的傾向。下面盤點國際貿易中“洋騙子”的幾類騙術,提醒出口企業需要多加防范!
 
       偽裝知名買方的代理人
 
       部分不良中間商在自行采購過程中,會把自己說成是某知名買方的代理人,以此誤導出口企業。在被拖欠貨款并經追償后,出口企業才明白,知名買方根本不是自己的買方,也無付款責任,而此時中間商早已逃之夭夭。
 
       直接冒充其他買方下單
 
       這種行騙手段越來越普遍,而且很容易得逞。同時,部分提單可以轉讓,通過在提單上簡單背書,假公司便可以以自己的名義直接去提貨。
 
       勾結貨代無單放貨
 
       控制提單是企業控制收匯風險比較常用的手段,如采用見提單復印件付款的方式。但是提單在手,貨物已被買方提走的情況,已屢見不鮮。貨物被無單放貨的原因在于,出口企業拿到的可能不是船方簽發的提單,而是貨代簽發的提單。特別在FOB條款下,貨代由買方指定,一些小貨代跟買方有業務往來,往往會聽從買方指示。
 
       利用海關政策漏洞
 
       部分國家(地區)對貨物退運有著特殊規定,貨物被拒收后,出口企業如果想運回或者轉至第三國,必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。如果不能得到買方的配合,或不能通過其他途徑證明貨物權屬,貨物就會在一定時間后被海關拍賣。因此,部分國家(地區)的不良買家,不直接拒收貨物,而是找各種理由拖延付款,目的就是盡量拖延到拍賣時間。隨著拍賣時間的臨近,這些不良買家就會要求賣方以極低的價格賣給自己。
 
       現代信息技術手段詐騙
 
       還有一些不良分子抓住現代國際貿易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點,利用現代信息技術手段進行詐騙。有些國外買方在收到貨物后、支付貨款前,會接到賣方要求變更收款賬號的郵件。實際上,這些郵件由“網絡黑客”操縱,通過入侵單方或雙方的郵件系統,使買方產生出口企業要求其變更匯款路徑的錯覺,從而達到騙取貨款的目的。
 
       建議貨主貨代企業,謹慎甄別,在合同簽訂、貨物生產、裝船出運、交單托收等各個環節把好風險關。
 
       在出貨前,借助資信調查和評估,多方了解買家信息。
 
       在出貨后,更要積極跟蹤貨物流轉情況,及時催收貨款。
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